Regeringen, Europa Kommissionen og Finanstilsynet har stor bevågenhed på anti-hvidvaskreglerne, ikke mindst som følge af de seneste terrorangreb i Europa, Panama Papers-sagen og den generelt øgede fokus på finansielle virksomheders compliance efter finanskrisen.
Kravene til finansielle selskabers evne til at efterleve anti-hvidvasklovgivningen har været støt stigende, og yderligere krav er på vej. Det har skabt udfordringer for selskaber i forhold til at håndtere udgifterne og ressourceforbruget forbundet med at forebygge hvidvask og overholde anti-hvidvasklovgivningen.
Det femte hvidvaskdirektiv blev vedtaget og offentliggjort i EU-Tidende den 19. juni 2018, hvorefter det er blevet implementeret i dansk ret med virkning fra den 10. januar 2020. Det sjette hvidvaskdirektiv er foreløbigt under forhandling og forventes vedtaget i EU den 3. december 2020.
Plesner har et indgående kendskab til regulering og praksis i forhold til foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering og rådgiver på alle områder i relation til foranstaltninger mod hvidvask og anti-hvidvasklovgivningen.
Vores kompetencer inden for anti-hvidvaskområdet bunder i en kombination af erfaring fra anklagemyndigheden og SØIK samt indgående kendskab til den finansielle sektor og Finanstilsynet.
