Vi forstår, hvor vigtigt det er at beskytte en virksomhed, herunder virksomhedens omdømme mod hvidvaskrisici samt de relaterede udfordringer der kan opstå i forhold til anti-hvidvask-lovgivningen, der er under konstant udvikling.

Vores juridiske ydelser i relation til anti-hvidvask omfatter bl.a.:

• udvikling af anti-hvidvask-rammeværktøjer: Vi hjælper virksomheder med at designe og implementere robuste anti-hvidvask-compliance-programmer, der er i overensstemmelse med lovens krav. Vi guider vores klienter gennem risikovurderinger, udarbejdelse af politikker, uddannelse af medarbejdere og løbende overvågningsprocedurer
• due diligence og risikovurdering: Vi gennemfører due diligence-undersøgelser for at vurdere de potentielle risici, der er forbundet med forretningsforbindelser, herunder kunder, partnere og leverandører
• overholdelse af lovgivningen: Vi yder omfattende rådgivning om overholdelse af danske og europæiske anti-hvidvaskregler
• tilsynssager og undersøgelser: I tilfælde af en potentiel overtrædelse af anti-hvidvasklovgivningen har vi særlig erfaring med at gennemføre interne undersøgelser og vejlede om afhjælpende foranstaltninger. Vi repræsenterer også klienter i interaktioner med tilsynsmyndigheder, i tilfælde af tilsynssager og undersøgelser.